浙江警方破获特大网络诈骗案人被拘留

浙江警方破获特大络诈骗案 48人被拘留

一套纪念假币牵出一起通讯（络）诈骗大案。 石春光 摄

一套纪念假币牵出一起通讯（络）诈骗大案。 石春光 摄

通过不法手段购买信用卡卡主信息，在高档写字楼里开皮包公司，雇佣老乡充当 客服 ，冒充银行工作人员推销纪念品，打着 高保值、有银行合作单位高价回收 的幌子进行络诈骗，涉案金额2000余万元。14日，从浙江省宁波市象山县公安部门获悉，9日，象山警方组织抽调警力140人，在宁波市公安局相关部门的全力支持和江苏警方的大力配合下，在江苏无锡抓获以陈某(男，26岁，湖北省人)为首的犯罪嫌疑人48名，查扣作案电脑50余台，冻结127万元，缴获纪念币千余套。

一套纪念假币牵出一起通讯(络)诈骗大案

2015年8月19日，象山县付某(女，52岁)报案称，2014年11月10日，犯罪嫌疑人冒充平安银行工作人员通过向其推销纪念品，并称会有平安银行合作单位高价回收。其购买了价值2万余元纪念币、玉碗等纪念品要求平安银行回收时，发现被骗。

接到报警后，象山县公安局迅速成立专案组进行调查。经鉴定2万余元纪念品均为假货，市场销售价值仅五六百元。警方向平安银行和中国人民银行取证时，银行均表示未生产过上述纪念币。经侦查，专案组发现该诈骗团伙是一个组织结构完整，职责分工明确，诈骗辐射全国各地的犯罪团伙。

一条快递线索锁定一个特大诈骗团伙

专案组民警通过查询快递公司系统记录，发现虽然快递单上的发货地址是上海，但实际寄出地址在江苏无锡，快递单上的发货也是同一个。仅2015年12月份，宁波市就有多人被骗，涉案金额10余万元。

其月收入则为1万元。而离退休职工则采用单位收入证明方式确定月收入。这位负责人表示 民警多次奔赴无锡侦查，通过快递单这条线索追查，发现了位于江苏无锡某广场522的发货仓库，该仓库由无锡长江1号的某公司经营使用。民警通过便衣侦查发现，该公司为 皮包公司 ，虽设在高档写字楼，但并没有正规工商注册。每天有30余名员工在公司上班，员工都是亲戚或者老乡，大部分为女性，主要业务是通过络、推销纪念品，公司负责人为陈某、刘某、徐某三人，月销售额在100万元左右。每个员工按销售记录分成，最高的可以分成40%，每人每天的销售记录都挂在公司墙上。

一张晒图挖出两个跳槽单干团伙

随着侦查工作的持续进行，另外两个诈骗公司进入警方视线。向报案人付女士推销纪念品的 小沈 不满足40%的分成，跳槽后 单干 ，并在朋友圈 晒钱炫富 。老东家陈某 发财后 在朋友圈 晒新车 与 小沈 互动，激励员工，而公司主管张某、刘某不见踪影。

民警通过对 长江1号 骨干张某、刘某的排摸发现，张某、刘某跳槽后在无锡市旺庄街道宝龙广场单干，在同个写字楼分别包了4间、2间 开公司 ，成员分别有20人、10人左右。公司业务与老东家 长江1号 一模一样，业务员大多是从老东家挖墙脚而来，补充的也多是 知根知底 的老乡。

至此，陈某、刘某、张某三个诈骗犯罪团伙的骨干成员一一浮出水面。为了避免打草惊蛇，专案组根据三个团伙人员和经营特点，精心制定抓捕方案，并在3月9日(周三)上午9点，这个诈骗团伙的 上班时间 集中收。随着一声令下，三个区域蹲点守候的100余名民警，将56名毫无防备的犯罪嫌疑人一打尽。

截至目前，48名诈骗犯罪骨干及成员已被象山警方依法刑事拘留。该案还在进一步办理中。

( 何蒋勇 通讯员 李碧波 胡黛虹)

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